PRESTO IL “CASH CONTROL SUPERIORI AI 10MILA EURO.” ALLE FRONTIERE
Bruxelles, 13 dicembre 2004 - I viaggiatori in entrata o in uscita dall'Unione europea avranno l'obbligo di dichiarare se stanno trasportando importi cash superiori ai 10mila euro. L'iniziativa, che si inserisce nel Piano d'azione comunitaria contro il traffico di droga e il crimine organizzato, intende contrastare i movimenti di capitale proveniente da attività illecite che potrebbe andare a finanziare organizzazioni malavitose o terroristiche. L’accordo è stato raggiunto dai ministri europei dell' Economia nell’ultimo Consiglio Ecofin. Rientrano nella proposta travellers' cheques, strumenti finanziari o monetari non nominativi e al portatore (valori mobiliari e altri titoli di credito). Con il cash control si vuole ostacolare una pratica estremamente remunerativa qual è, appunto, il riciclaggio internazionale di denaro sporco.Infolink: http://www.Europa.eu.int/comm/consumers/index_it.htm
