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Notiziario Marketpress di
Martedì 21 Dicembre 2004
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L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BUONGIORNO VITAMINIC SPA NOMINA IL NUOVO CDA PER ADEGUARSI AL SISTEMA DI GOVERNANCE “MONISTICO” |
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Milano, 21 dicembre 2004 – L’assemblea Ordinaria dei Soci di Buongiorno Vitaminic Spa, tenutasi ieri a Parma in seconda convocazione, ha approvato all’unanimità di fissare in 9 il numero dei consiglieri da nominare, secondo quando disposto dall’art.16 del vigente Statuto sociale, e di nominare gli amministratori indicati nelle liste presentate a sensi di statuto dal socio Mauro Del Rio titolare di 18.838.469 azioni Buongiorno Vitaminic (pari al 24,47% del capitale sociale). Inoltre, l’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità di stabilire in tre esercizi la durata dell’incarico conferito, precisando che il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2006. L’assemblea dei Soci è stata chiamata a deliberare sulla nomina del nuovo organo amministrativo a seguito della delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 settembre 2004 di adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, con l’introduzione, tra l’altro, del nuovo sistema di amministrazione e controllo previsto dalle nuove disposizioni di Diritto societario. L’assemblea dei Soci, infatti, ha in quella sede deliberato l’adozione del c.D. “sistema monistico”, in base al quale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che, al suo interno, costituisce un Comitato per il controllo sulla gestione, con conseguente soppressione del Collegio Sindacale. La scelta degli attuali consiglieri è stata fatta sulla base delle esperienze e delle capacità professionali sviluppate dai singoli nel corso della propria carriera professionale. Buongiorno Vitaminic Spa ha avuto modo di apprezzare direttamente le competenze di buona parte dei consiglieri in circostanze diverse. Infatti, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mauro Del Rio, Andrea Casalini, Riccardo Lia, Jorge Mata Jimenez, Francisco Moreno de Alboran y Vierna e Rolando Polli facevano parte del precedente Consiglio di Amministrazione ed hanno fattivamente cooperato nel rendere B! una delle principali media company in Europa nel mercato dell'ideazione, produzione, aggregazione e distribuzione di contenuti multimediali. Luca Casiraghi è un consulente tecnologico e di direzione aziendale, con importanti esperienze sviluppate nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei servizi collegati; Giovanni Massera è dottore commercialista e revisore dei conti in Parma, con maturata esperienza in materia fiscale e nell’attività di sindaco di società. Si informa peraltro che il Cda appena nominato si riunirà il 23 dicembre 2004 al fine della nomina del Presidente, dell’Amministratore Delegato, dei membri del Comitato per il controllo sulla gestione, dei membri del Comitato per le Remunerazioni e la verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori. Inoltre, provvederà ad individuare le integrazioni/modifiche da apportare al proprio documento di Corporate Governance. L’assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato all’unanimità di attribuire ai consiglieri non investiti di particolari cariche un compenso complessivo annuo lordo di Euro 30.000, per tutta la durata dell’incarico assegnato ed a partire dal 1 gennaio 2005, dando mandato allo stesso organo amministrativo per la ripartizione dello stesso fra gli amministratori interessati.
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