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Notiziario Marketpress di
Venerdì 11 Giugno 2004
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ALITALIA: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA |
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Roma, 11 giugno 2004 - Gli azionisti di Alitalia sono stati convocati in Assemblea straordinaria ed ordinaria, presso la sede sociale in Roma, Viale Alessandro Marchetti n. 111, il 25 giugno 2004, alle ore 11,00, in prima convocazione, e, occorrendo, il 28 giugno 2004, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte straordinaria - 1. Modifica dello statuto relativamente al numero di amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberazioni conseguenti. Parte ordinaria - 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 e connesse Relazioni degli Amministratori sulla gestione e della società di revisione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; deliberazioni relative e conseguenti. 2. Previa determinazione del numero degli amministratori componenti il Consiglio, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni in possesso dell'apposita certificazione - prevista dall'art. 85, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 34 della Delibera Consob 23 dicembre 1998, n. 11768 - rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.. Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che il diritto di intervenire in Assemblea può essere esercitato esclusivamente previa consegna, in tempo utile, dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, al fine di consentire l'espletamento della procedura d'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della citata Delibera Consob, ed il rilascio della certificazione sopraindicata. Con riferimento al punto «2.» all'ordine del giorno della parte ordinaria, si evidenzia che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale (tenendo conto della proposta di modifica dello stesso di cui al punto «1.» all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea). In particolare, sinteticamente: 1. Hanno diritto di presentare una lista gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno lo 0,5 per cento (che sarà pari a n. 19.367.701 azioni) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (che saranno pari a n. 3.873.540.279 azioni); 2. Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; 3. Le liste presentate dagli Azionisti - corredate dalla documentazione prevista dall'art. 17 dello Statuto Sociale - dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; 4. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della certificazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea rilasciata a norma delle disposizioni vigenti. Le liste presentate senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art. 17 dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate. Si rappresenta agli Azionisti l'opportunità - ed in tal senso si formula invito - che le liste di candidati siano corredate dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei soggetti designati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3.4 del Codice di Autodisciplina della Società.
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