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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Maggio 2005
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RCS MEDIAGROUP: BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2004: DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,06 PER OGNI AZIONE DI RISPARMIO E EURO 0,04 PER OGNI AZIONE ORDINARIA CONFERMATI GLI AMMINISTRATORI VITTORIO COLAO, DIEGO DELLA VALLE, CESARE GERONZI E JONELLA LIGRESTI |
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Milano, 2 maggio 2005 - – L’assemblea degli Azionisti di Rcs Mediagroup si è riunita 29 aprile in sede sia Ordinaria che Straordinaria. Assemblea Ordinaria Bilancio e Dividendo - In sede Ordinaria l’Assemblea ha approvato: il Bilancio dell’esercizio 2004, che si è chiuso con un utile netto di 58,2 milioni, (51,5 milioni nel 2003); la proposta di destinare euro 29.996.450,26 dell’utile netto dell’esercizio a dividendo - da ripartire in euro 0,06 per ogni azione di risparmio in circolazione e euro 0,04 per ogni azione ordinaria in circolazione, e da mettere in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 26 maggio 2005, previo stacco della cedola n. 3 in data 23 maggio 2005; - la proposta di destinare i restanti euro 28.154.215,74 dell’utile netto dell’esercizio a utili portati a nuovo; - la proposta di assegnare gratuitamente ai Soci 7.352.365 azioni ordinarie Rcs Mediagroup, detenute dalla Società, in ragione di un’azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, che saranno messe a disposizione dei Soci ad avvenuto stacco della suddetta cedola n. 3. Amministratori – Preso atto delle dimissioni del Presidente Guido Roberto Vitale e dei consiglieri Giuseppe Lucchini e Paolo Savona, oltre che della cessazione dalla carica dei Consiglieri cooptati nel corso dell’esercizio 2004, l’Assemblea ha rideterminato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in 19, in luogo dei precedenti 18; ha confermato gli Amministratori Vittorio Colao, Diego Della Valle, Cesare Geronzi, Jonella Ligresti, che erano stati cooptati dal Consiglio nel corso dell’esercizio 2004; ha nominato Amministratori: John P. Elkann, Gabriele Galateri di Genola, Piergaetano Marchetti, Paolo Merloni. Il mandato degli Amministratori nominati in data odierna cesserà, contestualmente a quello degli altri attuali membri, alla scadenza del Consiglio in carica, che esaurirà il proprio mandato con l’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2005. Azioni proprie - L’assemblea ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione all’acquisto da effettuarsi in una o più volte, entro i successivi 18 mesi, ad un prezzo non inferiore e non superiore al 10% della media dei prezzi di riferimento rilevati sul mercato azionario nelle due sedute precedenti ad ogni operazione, revocando contestualmente l’analoga delibera assembleare del 29 aprile 2004. L’assemblea ha altresì provveduto ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto proposto, a disporre delle azioni eventualmente acquisite. Al 18 marzo 2005, Rcs Mediagroup possedeva 26.782.590 azioni ordinarie proprie, pari al 3,655% del capitale sociale. Ad avvenuta assegnazione gratuita delle azioni proprie ai Soci, il possesso sarà di 19.430.225 azioni ordinarie proprie, pari al 2,652 % del capitale sociale. Assemblea Straordinaria Piano di Stock – Option – L’assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento il Capitale Sociale, in una o più volte, in via scindibile e per un periodo massimo di cinque anni, per un importo massimo di nominali Euro 25.740.704, mediante emissione di un massimo di 25.740.704 azioni ordinarie al servizio di un Piano di Stock – Option riservato a dipendenti del Gruppo individuati in considerazione della rilevanza strategica del ruolo aziendale ricoperto. L’assemblea ha anche provveduto a modificare l’articolo 8 dello statuto sociale riguardo ai termini di deposito pre-assembleare delle comunicazioni attestanti i possessi azionari, in considerazione di una recente modifica delle norme di legge in merito. Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione di Rcs Mediagroup, riunitosi successivamente al termine dell’Assemblea, ha nominato quale proprio Presidente Piergaetano Marchetti, Vice Presidente Gabriele Galateri di Genola, e confermato Vittorio Colao quale Amministratore Delegato. Il Consiglio ha inoltre provveduto a nominare Piergaetano Marchetti, in qualità di Presidente, e John P. Elkann, oltre a confermare Vittorio Colao, Renato Pagliaro e Carlo Pesenti quali componenti del Comitato Esecutivo, che passa da 8 a 5 membri, e sempre Piergaetano Marchetti, come Presidente, e Diego Della Valle quali membri del Comitato Retribuzioni di Gruppo. I Comitati risultano quindi così composti: Comitato Esecutivo: Piergaetano Marchetti, Presidente, Vittorio Colao, John P. Elkann, Renato Pagliaro, Carlo Pesenti. Comitato per il controllo interno: Raffaele Agrusti, Presidente, Giangiacomo Nardozzi, Alessandro Pedersoli. Comitato per retribuzioni di Gruppo: Piergaetano Marchetti, Presidente, Diego Della Valle, Franzo Grande Stevens, Natalino Irti, Renato Pagliaro. Rcs Mediagroup ha in corso un piano di attività finalizzato ad introdurre i principi contabili internazionali nella prassi contabile aziendale, con l’obiettivo finale di redigere il consolidato di gruppo secondo i principi Ifrs/ias, a partire dalla semestrale 2005; per tale data saranno stati assoggettati a revisione i dati risultanti dal processo di transizione, sia per quanto attiene alla situazione al 1° gennaio 2004 che al 31 dicembre 2004. Il bilancio civilistico di Rcs Mediagroup S.p.a. Sarà redatto secondo i principi contabili internazionali a partire dal 2006. A fini informativi si evidenzia che le voci di bilancio maggiormente interessate dalle differenze tra i criteri di valutazione attualmente adottati e quelli previsti dagli Ifrs sono: le immobilizzazioni immateriali, alla luce della disposizione secondo cui gli avviamenti non sono oggetto di ammortamento, ma devono essere periodicamente valutati per confermarne la ricuperabilità, applicando l’impairment test; le immobilizzazioni materiali, per cui il Gruppo Rcs ha deciso di adottare, esclusivamente per la categoria dei beni immobili, il criterio del “deemed cost”; i benefici a favore dei dipendenti ed alcuni fondi rischi ed oneri, oggetto di valutazioni attuariali; il trattamento di operazioni straordinarie di acquisto di quote di minoranza di partecipate, con contestuale iscrizione nel patrimonio netto dei goodwill emergenti; la classificazione delle azioni proprie a detrazione del patrimonio netto aziendale. E’ in corso la ritrattazione del bilancio di apertura al 1° gennaio 2005 secondo i principi contabili internazionali con l’applicazione anche dello Ias 39 e dell’Ifrs 5 per i quali si era scelta l’adozione posticipata.
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