|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Maggio 2005
|
|
| |
|
|
| |
Pagina5 |
|
| |
CDC ESERCIZIO 2004: DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,56 EURO PER AZIONE RINNOVATA LA DELIBERA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE E DELIBERATO UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION |
|
| |
|
|
| |
Fornacette (Pisa), 2 maggio 2005 - Si è riunita il 28 aprile in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Cdc S.p.a., società quotata sul segmento Techstar di Borsa Italiana, leader in Italia nella produzione e distribuzione di prodotti informatici. L’assemblea Ordinaria ha provveduto ad approvare: il Bilancio Civilistico e Consolidato chiuso al 31 dicembre 2004. A livello consolidato, l’utile netto dopo le imposte è stato pari a 9,5 milioni di euro, mentre la società capogruppo, Cdc S.p.a., archivia l’esercizio con un utile netto di 9,4 milioni di euro; la distribuzione di un dividendo complessivo di circa 6,8 milioni di euro, pari ad una assegnazione di 0,56 euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento a partire dal 26 maggio 2005, con data di stacco 23 maggio 2005; il rinnovo del piano di acquisto ed alienazione di azioni proprie finalizzato a: (i) stabilizzare il corso del titolo ai sensi della normativa vigente in materia di stabilizzazione dei corsi azionari; (ii) disporre delle azioni proprie per un ammontare non superiore all’1% del capitale nell’ambito di un piano di stock option destinato agli amministratori non dipendenti della società, già deliberato dall’Assemblea dei Soci dello scorso 26 aprile 2001; (iii) utilizzare le azioni proprie al servizio di debiti convertibili o scambiabili con strumenti azionari; il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2005-2007. Il precedente Consiglio di Amministrazione viene integralmente rinnovato con l’inserimento di un nuovo consigliere indipendente nella persona del Sig. Luciano Zottola. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, pertanto, risulta così costituito: Giuseppe Diomelli, Presidente, Leonardo Pagni e Claudio Andolfi amministratori esecutivi, Paolo Gualtieri, Emilio Vitale, Luciano Zottola, Enrico Barachini, amministratori indipendenti. Il Collegio Sindacale è stato confermato e risulta così costituito: Carlo Bossi, Presidente, Alberto Lang, sindaco effettivo, Daniela Carli, sindaco effettivo. Il Consiglio di Amministrazione, dunque, sarà in maggioranza (4 consiglieri su 7) costituito da membri indipendenti, con l’obiettivo di massimizzare trasparenza e tutela degli azionisti di minoranza. In sede straordinaria l’Assemblea ha provveduto a: delegare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 5 anni, ad aumentare il capitale sociale a pagamento a servizio di un piano di stock option riservato al management del gruppo, per massimi 90.000 euro, mediante emissione di un massimo di 180.000 azioni (1,5% del capitale); - modificare lo statuto sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 10 (diritto di voto), art. 12 (amministrazione), art. 13 (validità di costituzione e delibera del Consiglio), art. 14 (modalità di riunione), 15 (poteri), art. 16 (poteri di rappresentanza), art. 18 (Collegio Sindacale). Al termine dell’Assemblea dei Soci si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società che ha provveduto a conferire le seguenti deleghe agli amministratori esecutivi: al Sig. Leonardo Pagni è stata confermata la delega per la direzione del settore strategico, commerciale ed operativo del gruppo, mentre al Sig. Claudio Andolfi quella relativa al settore finanza, amministrazione e controllo, risorse umane ed affari legali.
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
