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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Maggio 2004
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SANPAOLO IMI S.P.A: AGLI AZIONISTI UN DIVIDENDO DI € 0,39 |
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Torino, 3 maggio 2004 - L’assemblea degli Azionisti di Sanpaolo Imi S.p.a., riunitasi Il 29 aprile nella sede di Piazza San Carlo, ha assunto le seguenti deliberazioni riguardo agli argomenti all’ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio 2003 e destinazione dell’utile d’esercizio: l’Assemblea ha approvato il bilancio d’impresa e ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2003. A valere sull’utile d’esercizio di € 824.309.839 è stato riconosciuto agli azionisti un dividendo di € 0,39 per ciascuna delle n° 1.448.831.982 azioni ordinarie e n° 388.334.018 azioni privilegiate che compongono il capitale sociale: la cedola verrà staccata il 24 maggio prossimo e posta in pagamento il 27 maggio. L’utile netto consolidato di Gruppo a fine 2003 si è attestato su € 972 milioni, con un incremento del 7,9% rispetto al 2002 e con un Roe del 9%; 2. Nomina, previa determinazione del numero, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente per gli esercizi 2004/2005/2006: nell’ambito della previsione statutaria che fissa il numero complessivo fra 7 e 20, l’Assemblea ha nominato 17 componenti il Consiglio di Amministrazione. Sono pertanto stati eletti: Enrico Salza, Presidente; Maurizio Barracco; Pio Bussolotto; Giuseppe Fontana; Ettore Gotti Tedeschi; Alfonso Iozzo; Virgilio Marrone; Iti Mihalich; Anthony Orsatelli; Emilio Ottolenghi; Orazio Rossi; Gianguido Sacchi Morsiani; Alfredo Saenz; Mario Sarcinelli; Leone Sibani; Alberto Mazzetti. Manuel Varela.3. Conferimento dell’incarico di revisione del bilancio, della relazione semestrale e dell’Annual Report on Form 20-F per gli esercizi 2004/2005/2006: valutata l’idoneità tecnica della società di revisione e tenuto conto della specifica competenza maturata dalla società medesima in relazione alle procedure contabili, organizzative e di controllo della Banca e del Gruppo, è stato rinnovato l’incarico alla Pricewaterhousecoopers S.p.a.; 4. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie: l’Assemblea ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ordinarie del valore nominale di € 2,80, nel rispetto delle norme vigenti, per la durata di 18 mesi e sino ad un massimo di ulteriori n° 180 milioni di azioni. E’ stato inoltre confermato l’ammontare della Riserva per Acquisto azioni proprie in 1.000 milioni di euro, corrispondenti all’entità della Riserva per Acquisto azioni proprie già costituita. Le azioni proprie potranno anche essere utilizzate, nell’ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della Società o di controllate approvati dal Consiglio di Amministrazione, per assegnazioni gratuite o per cessioni a pagamento; 5. Nomina di un sindaco supplente, ai sensi dell’art. 2401 c.C: in sostituzione del dimissionario Prof. Antonio Ottavi, si è deliberato il conferimento dell’incarico a Gianluca Galletti. L’organo deliberante ha attribuito ad Orazio Rossi la carica di Vice Presidente e ad Alfonso Iozzo quella di Amministratore Delegato. Il Consiglio ha individuato nel proprio ambito i componenti del Comitato Esecutivo, che risulta pertanto composto da: Enrico Salza (Presidente); Orazio Rossi (Vice Presidente); Alfonso Iozzo (Amministratore Delegato); Pio Bussolotto; Ettore Gotti Tedeschi; Emilio Ottolenghi; Gianguido Sacchi Morsiani. Manuel Varela. Il Consiglio ha, inoltre, deliberato - alla luce dell’esperienza intercorsa e coerentemente all’adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – l’attivazione per gli esercizi 2004/2005/2006 dei seguenti speciali Comitati: Comitato Tecnico Audit, con il compito di analizzare le problematiche e le pratiche rilevanti aventi a riferimento la valutazione del sistema di controllo interno. Sono stati nominati membri del Comitato: Giuseppe Fontana, Presidente; Virgilio Marrone; Mario Sarcinelli con la partecipazione ai lavori dell’Amministratore Delegato e del Presidente del Collegio Sindacale. Comitato Tecnico per la Remunerazione, con il compito di valutare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e di esaminare la complessiva struttura remunerativa degli Amministratori. Sono stati nominati membri del Comitato: Iti Mihalich, Presidente; Alfredo Saenz; Alberto Mazzetti; con l’intervento dell’Amministratore Delegato limitatamente alle tematiche inerenti la definizione degli indirizzi generali per le politiche retributive e gestionali per il top management a livello di Azienda e di Gruppo; Comitato Etico, con il compito di approfondire e valutare i principi da proporre al Consiglio di Amministrazione per l’identificazione di una corporate policy di carattere etico ambientale. Sono stati nominati membri del Comitato: Anthony Orsatelli, Presidente; Maurizio Barracco; Leone Sibani. Il Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo Imi ha, infine, effettuato la valutazione del requisito dell’indipendenza degli Amministratori della Società, alla luce delle norme contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Sono stati valutati “indipendenti”: Maurizio Barracco; Giuseppe Fontana; Emilio Ottolenghi; Orazio Rossi; Gianguido Sacchi Morsiani; Enrico Salza; Mario Sarcinelli; Alberto Tazzetti. Il Consiglio di Amministrazione, seguendo peraltro l’impostazione già intrapresa, ha provveduto a definire la nuova struttura organizzativa del Gruppo che persegue l’obiettivo di: unificare il governo della Rete; rafforzare ulteriormente il presidio specialistico dei segmenti di clientela; semplificare la struttura, con particolare riferimento al corporate centre..Tale struttura prevede l’articolazione nelle seguenti Direzioni: Direzione Imprese, affidata a Roberto Firpo; Direzione Private e Retail, affidata a Marina Tabacco; Direzione Coordinamento Nord Est, affidata ad Alfredo Checchetto; Direzione Finanza e Amministrazione, affidata a Bruno Picca; Direzione Moi, affidata a Pier Luigi Curcuruto; Direzione Audit, affidata ad Aldo Gallo; Direzione Personale e Organizzazione, affidata a Maurizio Montagnese; Direzione Affari Generali e Legale, affidata a Piero Luongo; Direzione Partecipazioni, affidata a Bruno Mazzola. Completano la struttura: Sviluppo Enti Locali, affidata a Carla Ferrari; Controllo di Gestione di Gruppo, affidata a Lucia Ariano; Segreteria Comitato Crediti di Gruppo, affidata a Giancarlo Sivilotti. Le Aree della Capogruppo e le Banche nelle quali è articolata la Rete fanno riferimento all’Amministratore Delegato, ferma restando la corresponsabilità delle Direzioni Imprese, Private e Retail sui risultati specifici e complessivi della Rete medesima. Sono confermate le attuali responsabilità di vertice operativo delle Società Controllate. Massimo Mattera è stato designato alla Vice Presidenza di Banca Imi.
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