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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 05 Maggio 2004
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NUOVO CONSIGLIO DI ITALCEMENTI CONFERMATI GLI AMMINISTRATORI USCENTI; ENTRANO IN CDA BOMBASSEI, CLÔ E MAZZOLENI - IL CONSIGLIO NOMINA GIAMPIERO PESENTI PRESIDENTE, PIERFRANCO BARABANI E GIOVANNI GIAVAZZI VICEPRESIDENTI - CARLO PESENTI NUOVO CONSIGLIERE DELEGATO |
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Bergamo, 5 maggio 2004 – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Italcementi Spa, riunitasi ieri a Bergamo, ha eletto il Consiglio di amministrazione che resterà in carica per tre anni fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2006. Nel nuovo Consiglio, che sale da 16 a 18 componenti di cui 8 indipendenti, sono stati confermati tutti gli amministratori uscenti (Pierfranco Barabani, Federico Falck, Danilo Gambirasi, Giovanni Giavazzi, Bruno Isabella, Karl Janjöri, Italo Lucchini, Yves René Nanot, Massimo Pellegrini, Carlo Pesenti, Giampiero Pesenti, Marco Piccinini, Ettore Rossi, Attilio Rota, Emilio Zanetti) a cui si sono aggiunti i nuovi consiglieri Alberto Bombassei, Alberto Clô e Sebastiano Mazzoleni. Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione che si è tenuta subito dopo l’Assemblea degli azionisti, ha attribuito le cariche sociali: Giampiero Pesenti è stato nominato Presidente e Pierfranco Barabani Vicepresidente (entrambi con deleghe operative). Giovanni Giavazzi Vicepresidente. Carlo Pesenti è il nuovo Consigliere delegato della società. E’ stato inoltre rinnovato il Comitato esecutivo (composto da Giampiero Pesenti, Carlo Pesenti, Pierfranco Barabani, Yves René Nanot, Attilio Rota). Inoltre, come previsto dalle regole di Corporate Governance della società, sono stati nominati il Comitato per il controllo interno e il Comitato per la remunerazione. L’assemblea ha inoltre approvato il bilancio dell’esercizio 2003 ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,27 euro (invariato rispetto al 2002) alle azioni ordinarie e di 0,30 euro (invariato) alle azioni di risparmio. E’ stata approvata, inoltre, la distribuzione di un dividendo straordinario di 0,05 euro ad entrambe le categorie di azioni in occasione del 140° anniversario di fondazione della società. I dividendi saranno messi in pagamento a partire dal 27 maggio prossimo. I soci hanno poi rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione; il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore del 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 50 milioni di euro; il.Pagina 2 numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale complessivo, includendo anche le azioni eventualmente possedute da società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale. In sede di Assemblea straordinaria, sono quindi state deliberate alcune modifiche e integrazioni allo Statuto sociale correlate all’applicazione della “legge Vietti”. Alberto Bombassei 64 anni, Presidente e Amministratore delegato della Brembo dal 1993, è membro del Direttivo di Confindustria e nei giorni scorsi è stato indicato quale prossimo Vicepresidente per le relazioni industriali. Presidente di Federmeccanica dal giugno 2001, siede nei Cda de Il Sole 24 Ore e del Credito Bergamasco. Nel 2003 l'Università degli Studi di Bergamo gli ha conferito la Laurea Honoris Causa in Ingegneria meccanica. Alberto Clô 57 anni, Professore associato in Economia Industriale - Facoltà di Economia all’Università di Bologna, è stato Ministro dell’Industria e Ministro ad interim del Commercio con l’Estero del Governo Dini (1995-1996). E’ Direttore della rivista “Energia” e Presidente del comitato scientifico di Eni Corporate University. Attualmente siede nei Cda di Eni, Autostrade, Asm Brescia. E’ Presidente dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna. Sebastiano Mazzoleni 36 anni, laureato in Scienze Geologiche all’Università degli Studi di Milano, Mba conseguito alla Sda Bocconi, è dirigente del Gruppo Italcementi. È membro dei Consigli di amministrazione di Ciments Français, Calcestruzzi, Intertrading e Società del Gres Ing. Sala.
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