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Notiziario Marketpress di
Giovedì 04 Novembre 1999 |
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DENARO SPORCO: NORME ANTIRICICLAGGIO SOVRANAZIONALI E ITALIANE
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Milano, 4 novembre 1999 - I provvedimenti adottati dalle autorità sovranazionali e italiane per combattere il fenomeno del riciclaggio del "denaro sporco", frutto di proventi di attività illecite, sono raccolti e analizzati da Ranieri Razzante nel volume "La normativa antiriciclaggio in Italia", pubblicato da G. Giappichelli Editore, Torino, nel quadro della Collana "Legislazione/oggi" diretta da Paolo Cendon. Il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco ha assunto negli ultimi anni "dimensioni imponenti e planetarie" e, come si afferma nel libro, "non esiste Paese dell´Europa, dell´Asia e dell´America che ne sia immune" Il giro di affari è stimato pari a circa il 2% del Pil mondiale e in Italia è valutato tra il 7 e l´11% del Pil. Il riciclaggio è un reato che determina effetti destabilizzanti per le economie dei Paesi coinvolti, che, pertanto, tentano, "seppure, secondo i più , con qualche ritardo rispetto alle prime avvisaglie del fenomeno", di arginarlo con una più intensa collaborazione fra le Autorità competenti, nonchè con interventi legislativi ad hoc. Una prima condanna pubblica del riciclaggio risale al dicembre 1988, ad opera del Comitato di Basilea per le Regolamentazioni Bancarie e la Pratiche di Vigilanza, sede con la Banca dei Regolamenti Internazionali e che vede la partecipazione delle Banche Centrali e delle Autorità di Vigilanza di tutti i paesi europei, nonchè del Giappone, del Canada e degli Stati Uniti. Nel luglio 1989 fu poi istituito il Gafigruppo di Azione Finanziaria Internazionale tra i sette Paesi più industrializzati, otto paesi extracomunitari e la Commissione Cee, con il compito di monitorare l´andamento del fenomeno criminoso e proporre misure per contrastarlo. Nel giugno 1991 il Consiglio delle Comunità Europee ha emanato una "Direttiva" ( la n. 91/308/Cee) sul riciclaggio, che, sia pure con qualche problema, connesso con la tutela della riservatezza delle segnalazioni, veniva recepita anche in Italia (d. L. 3 maggio 1991 n. 191 convertito dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, seguito da un ulteriore d. Lg del maggio 1997 e da una "circolare " del 22 agosto 1997 dell´ Ufficio Italiano Cambi (Uic), investito, quest´ultimo, di nuovi idonei poteri. Nel volume di Razzante si analizzano i "punti critici" della lotta contro il riciclaggio ( i collegamenti con l´usura, gli effetti sul mercato dei capitali, i problemi della riservatezza, le sanzioni) e gli orientamenti delle autorità e dei settori coinvolti (Ministero Tesoro, Uic, banche e assicurazioni). Nella sua prefazione, Costantino Lauria scrive: " Va dato atto all´Autore di avere compiuto con la sua opera un importante e decisivo raccordo fra le diverse disposizioni legislative, illustrandone brillantemente il contenuto e fornendo, nel contempo, un valido supporto di conoscenze e di esperienze, senz´altro utile per tutti gli interessati alla materia". Ranieri Razzante è assistente di diritto commerciale e diritto bancario presso l´Università la Sapienza di Roma. Esperto di diritto finanziario in "Italia Oggi", ha lavorato presso l´area normativa dell´Abi Associazione Bancaria Italiana ed è consulente di diritto societario e diritto finanziario in Roma. È responsabile della formazione interaziendale dell´Istituto di Studi Bancari di Lucca. Il volume (215 pagg. Lire 36. 000 Euro 18, 59) è stato presentato a Milano nel corso di un convegno Format ( Centro Studi Ricerche e Formazione) dedicato, appunto, alla "Disciplina antiriciclaggio" nel corso del quale è stata tra l´altro ricordata la proposta del luglio scorso del Commissario europeo al Mercato Unico Mario Monti per "rilanciare" la lotta al riciclaggio che sempre più minaccia di introdursi nel sistema finanziario mondiale. Tra gli interventi del convegno milanese, quello di Giampaolo Conforti, avvocato, sul tema "Riciclaggio e usura: prospettive nell´Europa Unita", già pubblicato sulla "Rivista della Guardia di Finanza". (Omniapress) . |
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