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Notiziario Marketpress di
Giovedì 12 Aprile 2007 |
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MONTEFIBRE SPA: MODIFICHE STATUTO
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Milano - Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzso in aggiornamento della riunione del 26 marzo ha preso in esame e assunto deliberazioni sulle seguenti materie: - Modifica degli artt. 14, 15 e 24 dello Statuto sociale - Sviluppo di un progetto di logistica a Porto Marghera - La Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 - legge di riforma del risparmio - e il successivo D. Lgs. N. 303 del 29 dicembre 2006, correttivo della stessa legge, hanno apportato, tra l’altro, una serie di modifiche al sistema di Governance delle società quotate intervenendo, in particolare, sulla normativa relativa alla modalità di nomina degli Organi di amministrazione e di controllo, introducendo inoltre la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Imponendo la normativa la modifica degli statuti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di procedere direttamente, ai sensi dell’art. 2365, comma Ii°, del codice civile e dell’art. 20 dello Statuto, alla variazione degli artt. 14, 15 e 24 dello Statuto sociale. Relativamente all’art. 14 sono state modificate, in adeguamento alle disposizioni dell’art. 147-ter e seguenti del D. Lgs. N. 58/98 – Tuf, le modalità di nomina dei componenti l’Organo amministrativo mediante voto di lista al fine di assicurare che almeno un Amministratore sia espressione della minoranza azionaria; le liste devono essere presentate, almeno 15 gg. Prima della riunione assembleare, da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e almeno due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/98 – Tuf. A completamento delle modifiche relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione inserite nell’art. 14, è stato integrato l’art. 15 che prevede la modalità di sostituzione degli amministratori nel caso in cui essi vengano a mancare nel corso dell’esercizio. Le altre modifiche riguardano l’art. 24. La prima parte (24. 1), relativa al Collegio Sindacale, integra le modalità per l’elezione dell’Organo di controllo, mediante voto di lista al fine di assicurare che almeno un Sindaco sia espressione della minoranza azionaria. In questo caso si parla di integrazione in quanto il voto di lista per l’elezione dell’Organo di controllo era già previsto dallo Statuto. In particolare è stata introdotta la previsione della nomina del Sindaco di estrazione della minoranza a Presidente dell’Organo stesso; inoltre le liste devono essere depositate dagli azionisti interessati, rappresentanti almeno il 2% del capitale, almeno 15 gg. Prima della riunione assembleare. Il termine è ridotto a dieci giorni, qualora non fosse presentata la lista di minoranza. Infine è stato inserito il richiamo alla normativa, art. 148-bis del Tuf, che impone un limite al cumulo degli incarichi ricoperti, di Amministratore o Sindaco in società di capitali, oltre il quale un membro dell’Organo di controllo non può ricoprire nuovi incarichi. L’altra parte (24. 2) è completamente nuova e adegua lo Statuto al dettato dell’art. 154-bis del Tuf che prevede le modalità per la nomina di una nuova figura di grande responsabilità nell’ambito della Società: il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché l’indicazione dei requisiti di professionalità richiesti per tale incarico. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infine, che le sopra esposte modifiche non configurino alcuna delle ipotesi di operatività del diritto di recesso in quanto adottate in adeguamento a disposizioni inderogabili di legge e non disciplinanti fattispecie annoverate tra le previsioni di cui all´art. 2437 del Codice Civile. Montefibre ha siglato con un primario operatore della logistica multifunzionale in Venezia un contratto che prevede la costituzione di una società di scopo a partecipazione paritetica che svilupperà la progettazione esecutiva di una piattaforma logistica da realizzare su terreni dello stabilimento Montefibre di Porto Marghera non interessati dall’attività produttiva. L’insediamento potrà beneficiare di una banchina su canale navigabile per un’estensione di circa 1,2 km e di aree retrostanti per oltre 350. 000 metri quadri. Si prevede che la società mista possa completare la fase progettuale entro i prossimi 18 mesi per poi predisporre e curare il successivo complesso iter autorizzativo peraltro soggetto alle valutazioni delle competenti autorità pubbliche. Si rende noto, infine, che è stata convocata l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 2006 presso la sede della società in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2007 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2007. Il Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio ha comunicato alla società di aver proceduto a convocare l’Assemblea speciale presso la sede della società in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2007, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2007 ed ulteriormente occorrendo in terza convocazione per il giorno 9 maggio 2007. . |
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