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Notiziario Marketpress di
Giovedì 18 Dicembre 2014 |
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RICICLAGGIO DI DENARO: I NEGOZIATORI DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEI D´ACCORDO SU REGISTRI CENTRALI
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Strasburgo, 18 dicembre 2014 - I proprietari ultimi della società dovrebbero essere elencati nei registri centrali nei paesi dell´Ue, accessibile a persone con un "interesse legittimo", come giornalisti investigativi e altri cittadini interessati, nel quadro di un accordo raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio su un progetto di lotta dell´Ue direttiva riciclaggio -Money il Martedì. Le regole dovrebbero anche chiedere alle banche, revisori, avvocati, agenti immobiliari e casinò, tra gli altri, di essere più vigili su transazioni sospette effettuate dai loro clienti. "Per anni, i criminali in Europa hanno utilizzato l´anonimato delle imprese e conti offshore per nascondere i loro rapporti finanziari. La creazione di registri di proprietà effettiva contribuirà a sollevare il velo di segretezza di conti offshore e di grande aiuto nella lotta contro il riciclaggio di denaro e l´evasione fiscale palese ", ha affermato il relatore commissione problemi economici e monetari Krišjānis Kariņš (Ppe, Lv). "Le nuove norme approvate oggi fornirà maggiore trasparenza delle strutture aziendali e oscuri che sono al centro dei programmi di riciclaggio di denaro, nonché schemi utilizzati dalle imprese per evitare la loro responsabilità fiscale", ha aggiunto relatore della commissione per le libertà civili Judith Sargentini (Verdi / Ale, Nl). Il quarto anti-riciclaggio di denaro di direttiva (Amld) sarà per la prima volta obbliga gli Stati membri dell´Ue a mantenere registri centrali dell´annuncio informazioni sulle finali proprietari effettivi delle persone giuridiche, società o altri, così come trust. Questi registri centrali non sono stati previsti nella proposta iniziale della Commissione europea, ma sono stati inseriti dai deputati durante i negoziati. L´obiettivo è quello di migliorare la trasparenza, fare affari loschi più difficile da nascondere e combattere il riciclaggio di denaro e la criminalità fiscale. I registri centrali dovrebbero essere accessibili alle autorità competenti e le loro unità di informazione finanziaria (senza alcuna limitazione), a "soggetti obbligati" (come ad esempio le banche orientare la "due diligence" customer dazi), e anche al pubblico, il cui accesso può essere soggetto a registrazione online della persona e al pagamento di una tassa per coprire i costi amministrativi. "Interesse legittimo" in accesso - Qualsiasi persona o organizzazione che possono dimostrare un "interesse legittimo", come ad esempio i giornalisti investigativi e altri cittadini interessati, sarebbe anche in grado di accedere alle informazioni di proprietà benefiche, come il beneficiario effettivo nome, il mese e l´anno di nascita, la cittadinanza, la residenza e dettagli su proprietà. Ogni deroga per l´accesso fornito dagli Stati membri sarebbe possibile solo in un caso per caso, in circostanze eccezionali. I deputati hanno anche inserite diverse disposizioni del testo Amld modificato per proteggere i dati personali. Persone politicamente esposte - L´accordo chiarisce inoltre i progetti di norme in materia di "persone politicamente esposte", cioè le persone a maggiore rischio di corruzione a causa delle posizioni politiche in loro possesso, come i capi di Stato, membri del governo, i giudici della Corte suprema, e membri di parlamenti, così come i loro familiari. Dove ci sono rapporti d´affari ad alto rischio, con queste persone, misure aggiuntive dovrebbero essere messi in atto, ad esempio, per stabilire l´origine del patrimonio e dei fondi coinvolti. I prossimi passi - L´accordo deve ancora essere approvato dagli ambasciatori degli Stati membri dell´Ue (Coreper) e gli affari del Parlamento economici e monetari e libertà civili, la giustizia e gli affari interni dei comitati, prima di essere messo ai voti dalla piena Parlamento il prossimo anno. Il denaro riciclato a livello globale ogni anno ammonta a 2-5% del Pil mondiale. |
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