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Notiziario Marketpress di
Giovedì 19 Aprile 2007 |
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POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.: APPROVATO IL BILANCIO 2006 NOMINA DEGLI ORGANI SCIETARI PER SCADENZA MANDATO DELIBERA PER ACQUISTO AZIONI PROPRIE
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Castrezzato, 18 aprile 2007 - Si è riunita ieri sotto la presidenza del Sig. Alberto Frigoli, l’Assemblea degli azionisti di Poligrafica S. Faustino S. P. A. , società quotata al Mercato Star di Borsa Italiana per deliberare riguardo al seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio sociale 2006; 2) Nomina degli Organi societari per scadenza mandato; 3) Autorizzazione ai sensi dell’art. 2357 e 2357-ter del codice civile all’acquisto e alla dismissione di azioni proprie. Punto 1) Il Gruppo Poligrafica S. Faustino chiude l’esercizio 2006 con un fatturato consolidato pari a 33,8 milioni di Euro, in diminuzione del 4% rispetto ai 35,2 milioni di Euro del 2005. Il risultato di periodo risulta fortemente penalizzato da oneri non ricorrenti per complessivi 0,77 milioni di Euro privi di impatto finanziario, riconducibili rispettivamente per 0,37 milioni di Euro a perdite su crediti di natura non commerciale e per 0,40 milioni di Euro a oneri aggiuntivi derivanti da una variazione nel sistema di contabilizzazione delle provvigioni commerciali che prevede l’anticipo delle stesse alla data di fatturazione: il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è stato pari a 1,7 milioni di Euro rispetto ai 2,9 milioni di Euro del 2005, il Risultato Operativo (Ebit) è negativo per 1,5 milioni di Euro (negativo per 0,50 milioni di Euro al 31/12/2005). Il risultato ante imposte è negativo di 1,6 milioni di Euro (0,80 milioni di Euro nel 2005). Al termine dell´esercizio 2006 il risultato netto consolidato è negativo per 1,7 milioni di Euro; la perdita netta della capogruppo Poligrafica S. Faustino S. P. A. Risulta pari a pari a 1,6 milioni e sarà ripianata mediante utilizzo di un pari importo della riserva sovrapprezzo azioni. Nel corso dell’esercizio 2006 gli investimenti hanno riguardato attività immateriali per 0,17 milioni di euro (sostanzialmente software applicativi) e immobilizzazioni materiali di vario genere per un importo di 0,73 milioni di euro. Questi ultimi sono riferiti ad acquisizioni in locazione finanziaria per 0,21 milioni di euro. La posizione finanziaria netta consolidata, che, per effetto della transizione agli Ias, include debiti verso Società di leasing pari a Euro 3,66 milioni, presenta una liquidità netta pari a Euro 2,22 milioni. Alla fine del trimestre precedente (30/09/06) risultava una liquidità netta pari a Euro 2,57 milioni, che comprendeva debiti verso Società di leasing per Euro 3,93 milioni. Punto 2) L’assemblea ha rinnovato la carica dei 7 membri componenti l´organo amministrativo (a seguito della scadenza mandato) e precisamente:
| Presidente |
Alberto Frigoli |
| Consigliere |
Giuseppe Frigoli |
| Consigliere |
Emilio Frigoli |
| Consigliere |
Francesco Frigoli |
| Consigliere |
Giovanni Frigoli |
| Consigliere indipendente |
Alberto Piantoni |
| Consigliere indipendente |
Carlo Alberto Carnevale Maffè | Il Curriculum Vitae degli Amministratori è disponibile sul sito istituzionale www. Psf. It nell’area Investor Relations. E’ stato inoltre stabilito, per gli amministratori esecutivi, che una parte della remunerazione sia legata ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici. L’assemblea ha inoltre eletto i membri del collegio sindacale così composto:
| Presidente |
Umberto Bisesti |
| Sindaco Effettivo |
Francesco Curone |
| Sindaco Effettivo |
Umberto Bisesti |
| Sindaco Supplente |
Monica Margariti |
| Sindaco Supplente |
Piergiorgio Pelati | Il Curriculum Vitae dei sindaci è disponibile sul sito istituzionale www. Psf. It nell’area Investor Relations Si comunica inoltre che alla data della nomina i consiglieri e i sindaci detenevano una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente così definita:
| Soggetto |
Funzione |
N. Azioni |
% Capitale |
| Sociale |
| Alberto Frigoli |
Amministratore |
102. 625 |
8,594 |
| Giuseppe Frigoli |
Amministratore |
102. 056 |
8,547 |
| Emilio Frigoli |
Amministratore |
102. 698 |
8,600 |
| Francesco Frigoli |
Amministratore |
102. 441 |
8,579 |
| Giovanni Frigoli |
Amministratore |
102. 808 |
8,610 |
| Carlo Alberto Carnevale |
Amministratore |
- |
- |
| Alberto Piantoni |
Amministratore |
- |
- |
| Umberto Bisesti (1973) |
Pres. Coll. Sind. |
- |
- |
| Umberto Bisesti (1968) |
Sindaco |
- |
- |
| Francesco Curone |
Sindaco |
- |
- |
| Monica Margariti |
Sindaco supplente |
- |
- |
| Piergiorgio Pelati |
Sindaco Supplente |
40 |
- | Punto 3) L’assemblea degli azionisti di Poligrafica S. Faustino Spa, vista la relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto di azioni proprie, finalizzata a disporre di un’opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale in relazione allo sviluppo della società ed all’andamento dei mercati azionari e consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la società intende perseguire, ha deliberato: - di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 Codice Civile, l’acquisto, in una o più soluzioni, per il periodo dal 19 aprile 2007 fino al giorno precedente a quello in cui l’assemblea approverà il Bilancio 2007 e comunque con il limite massimo di diciotto mesi da oggi, di un massimo di N. 119. 410= azioni ordinarie della società – e comunque in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente e di altre delibere non abbia mai a superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate – ad un corrispettivo minimo per azione di Euro 5,16= pari al valore nominale e massimo pari al doppio rispetto l’attuale valore del titolo, con un esborso complessivo comunque non superiore a Euro 5. 000. 000=; - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e agli amministratori delegati, in via tra di loro disgiunta od anche a mezzo di loro delegati, di procedere all’acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopraesposte, con le gradualità ritenute opportune nell’interesse della società, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e così sul mercato, secondo modalità che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell’art. 132 Testo Unico 58/1998; - di effettuare uno stanziamento a costituzione di una specifica “Riserva per acquisto azioni proprie” con prelievo dalla “Riserva sovrapprezzo azioni” per l’importo massimo di Euro 5. 000. 000= e di costituire una “ Riserva indisponibile azioni proprie”, ai sensi dell’art. 2357-ter, ultimo comma, Codice Civile, pari all’importo delle azioni proprie iscritte all’attivo del Bilancio, prelevando il relativo importo, in relazione agli acquisti effettuati, dalla “Riserva per acquisto azioni proprie”; - di autorizzare inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter C. C. , il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente ed i Consiglieri Delegati in via tra di loro disgiunta od anche a mezzo loro delegati, a disporre in ogni momento, in tutto o in parte, in una o più soluzioni, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse in Borsa o ad investitori istituzionali, sia mediante offerta al pubblico, agli azionisti e ai dipendenti, sia quale corrispettivo dell’acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, attribuendo agli stessi Amministratori la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo o corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute. L’autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; - di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati, in via tra di loro disgiunta, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di Bilancio ed alle conseguenti scritture contabili con facoltà altresì di procedere all’acquisto ed alla dismissione di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, eventualmente attraverso intermediari specializzati secondo le disposizioni delle competenti autorità del mercato”. . |
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