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Notiziario Marketpress di
Giovedì 21 Giugno 2007 |
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ASSICURAZIONI GENERALI RECEPISCE LA LEGGE SULLA TUTELA DEL RISPARMIO COPERTURA DEL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ESPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI
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Mogliano Veneto, 21 giugno 2007. L´assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali si è riunita ieri sotto la presidenza di Antoine Bernheim. In sede straordinaria, l’Assemblea: ha approvato le modifiche di alcuni articoli dello Statuto sociale in adeguamento alla legge per la tutela del risparmio. In particolare, viene introdotto il voto di lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo un metodo maggioritario in virtù del quale: la lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi in Assemblea nomina l’intero Consiglio di Amministrazione, eccetto 1, 2 o 3 Amministratori che saranno tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti; il numero degli Amministratori di minoranza varierà, nel modo descritto, a seconda che il numero dei Consiglieri da eleggere sia pari ad 11, compreso tra 12 e 15, ovvero superiore a 15 membri; infine, un terzo degli Amministratori sarà indipendente. Le liste possono essere presentate dall’organo amministrativo uscente o da azionisti che, da soli o insieme ad altri, posseggano almeno lo 0,5% del capitale sociale della società. Le liste dovranno essere depositate almeno 20 giorni prima dell’Assemblea per le candidature provenienti dal Consiglio di Amministrazione, oppure almeno 15 giorni prima della stessa per quelle provenienti dagli azionisti. All’atto del deposito delle liste, verrà resa un’adeguata informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati. Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, è stata approvata la nuova procedura di nomina che fissa la soglia di legittimazione alla presentazione di liste di candidati non superiore a quella prevista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, pari allo 0,5% del capitale sociale, nonché il rafforzamento dei poteri statutari attribuiti a questo organo di controllo, la cui presidenza sarà assegnata al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza. L’assemblea ha infine approvato l’adeguamento dei piani di stock option attualmente vigenti a seguito dell’attuazione della deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile. In sede ordinaria, l’Assemblea: • ha determinato il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007/2009. La modifica approvata attribuisce all’Assemblea il potere esclusivo di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione nonché la possibilità di riconoscere anche un compenso variabile, attraverso il ricorso a criteri legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori sull’andamento della gestione sociale e/o del Gruppo; ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie della Compagnia per un periodo di 18 mesi e per un ammontare massimo di € 250 milioni. Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Lo scopo è quello di consentire alla Compagnia, quale soggetto gestore di fondi e gestioni, di poter compiere investimenti sul mercato azionario, senza un vincolo assoluto di esclusione delle azioni Generali, le quali rappresentano per capitalizzazione l’8,258% dell’indice Sp/mib. Nel rispetto dei limiti di cui all´art. 2357, comma 3, del Codice Civile, il numero massimo delle azioni da acquistare non potrà avere un valore nominale complessivo (incluse le azioni eventualmente possedute dalle società controllate) eccedente la decima parte dell’intero capitale sociale. Le operazioni di acquisto saranno effettuate conformemente a quanto stabilito dall´art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall’art. 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari a € 1,00, mentre il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Alla data odierna, Assicurazioni Generali e le sue controllate hanno in portafoglio n. 13. 486. 549 azioni Generali, pari all’1,055% del capitale sociale della Compagnia; • ha deciso, tenuto conto degli elementi caratterizzanti lo svolgimento dell’attività d’impresa del Gruppo, che la Compagnia si faccia carico – esclusi i casi di dolo e colpa grave e entro un massimale aggregato annuo di € 100 milioni – dell’obbligo del risarcimento derivante dalla responsabilità civile verso terzi per fatti dannosi compiuti dagli esponenti degli organi sociali nell’esercizio delle loro funzioni ed ha conseguentemente autorizzato la stipulazione di una polizza assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci (nota come Directors’ and Officers’ Liability Insurance - D&o). . |
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