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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 27 Giugno 2007 |
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FIERA MILANO SPA: APPROVATE MODIFICHE STATUTARIE NOMINA A MEMBRO DEL CDA DI FRANCESCO MILONE, CHE SUBENTRA A PAOLO GALASSI
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Milano, 27 giugno 2007. LŽassemblea degli azionisti di Fiera Milano spa si è riunita ieri in prima convocazione in sede ordinaria e straordinaria presso la sala Auditorium del centro espositivo di Rho, sotto la presidenza di Michele Perini. Assemblea Straordinaria. In sede straordinaria lŽAssemblea è stata convocata per deliberare in merito alla modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale: 4 (Scopo), 10 (Convocazione dellŽAssemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 15 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni), 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione), 20 (Collegio sindacale). LŽassemblea ha inoltre esaminato lŽinserimento nello Statuto del nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari). LŽassemblea ha assunto le seguenti deliberazioni: - Scopo della società . In merito allŽarticolo 4 lŽAssemblea ha accolto la proposta dellŽazionista di riferimento Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano", che, nel dichiarare la propria condivisione sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, ha rappresentato lŽesigenza di soprassedere, nella odierna riunione, alle modifiche proposte per lŽarticolo 4 e per il collegato articolo 17. 2. H dello Statuto sociale, invitando il Cda a verificare se tali modifiche - dirette a consentire alla società lo svolgimento, anche in via diretta, delle attività , in precedenza delegate a società controllate, di organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi e di gestione di testate editoriali tecniche - rispondono appieno allŽampliamento delle attività che il piano industriale, recentemente approvato, prevede che potranno essere svolte dalla Società . - Convocazione dellŽAssemblea. EŽ stata introdotta, in ottemperanza alle nuove disposizioni legislative e regolamentari, la convocazione dellŽAssemblea su richiesta di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e lŽintegrazione dellŽordine del giorno assembleare su richiesta di soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. - Consiglio di Amministrazione. LŽassemblea ha deliberato la modifica dellŽarticolo 14, in ottemperanza alla Legge sulla tutela del risparmio. LŽarticolo ora prevede che almeno uno dei componenti del Cda, ovvero due se il Consiglio è composto da più di sette membri, debba possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci e che almeno un amministratore sia tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. EŽ stato anche portato dallŽattuale 5% al 2,5% del capitale sociale il quorum richiesto per la presentazione da parte dei soci di una lista di candidatura per il Consiglio di Amministrazione. - Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni. LŽarticolo 15 dello Statuto è stato modificato per recepire la disposizione normativa in base alla quale ciascun componente del Collegio sindacale ha il potere di convocare il Cda. EŽ stata quindi eliminata lŽoriginaria previsione, secondo cui la convocazione doveva essere richiesta da almeno due sindaci effettivi. - Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda lŽarticolo 17 lŽAssemblea ha ampliato le attribuzioni non delegabili del Cda alla nomina e revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, figura la cui istituzione allŽinterno della società è prevista dal successivo articolo 22. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. LŽassemblea ha approvato lŽadozione del nuovo articolo 22 dello Statuto (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi) che disciplina le modalità di nomina e revoca, le attribuzioni e la durata dellŽincarico (fissata in tre esercizi e comunque non superiore a quella del Cda che ha proceduto alla nomina) del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Tale figura è prevista dallŽarticolo 154 - bis del Tuf. - Collegio sindacale. LŽassemblea dei soci ha approvato la modifica dellŽarticolo 20 dello Statuto allo scopo di recepire le numerose novità relative al collegio sindacale introdotte della Legge sulla tutela del Risparmio e dal Regolamento emittenti. In particolare è stato fissato un limite al cumulo degli incarichi (non potrà essere sindaco chi ricopra la medesima carica in cinque o più società emittenti); ridotto dal 3% al 2,5% del capitale sociale il quorum minimo richiesto per la presentazione di una lista di candidati al ruolo di sindaci; recepita la disposizione che assegna alla lista di minoranza la presidenza del Collegio. Assemblea Ordinaria. In sede ordinaria lŽAssemblea dei soci di Fiera Milano Spa ha nominato membro del Consiglio di Amministrazione Francesco Milone, già cooptato dal Cda il 25 maggio scorso in sostituzione di Paolo Galassi. . |
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